Boletin FCCAP del Mes de Septiembre 2017
Boletin FCCAP del Mes de Septiembre 2017
Prevención del Lavado de Dinero Período 2017
Prevención del Lavado del Dinero Período 2017
La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con personal altamente capacitado y con certificación de la CNBV en PLD.
La Auditoría en PLD es obligatoria conforme a las Disposiciones de Carácter General de la CNBV y debe ser realizada de forma anual.
Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido, recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos: aproximadamente $146,080.00.
La fecha límite para entregar el informe obligatorio de auditoría a la CNBV es el 28 de febrero del 2018.
Para mayores referencias comunicarse a:
C.P. Edith Rivera
Asistencia Técnica de la Federación
Oficinas: 014421966628
Móvil: 0454421544497
Av. Constituyentes No.1085-A, Int. 302, Col. El Pocito. C.P. 76902, Corregidora, Querétaro
Tel 442-1966628
contacto@fccap.mx
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Encuentro de Administradores de Riesgo
Encuentro de Administradores de Riesgo
La FEDERACION CENTRAL DE COOPERATIVAS –FCCAP– y BANSEFI invitan al:
ENCUENTRO DE ADMINISTRADORES DE RIESGO , COMITE DE RIESGOS Y DIRECTORES GENERALES.
TEMAS A DESARROLLAR:- Presentación de casos específícos de Acreimex, Caja Morelia Valladolid y Caja Inmaculada sobre su gestión de riesgos
– Presentación de las principales observaciones de la CNBV al área de riesgo de las cooperativas
– Presentacion del Lic David Santos Salazar, subdirector de riesgos de BANSEFI
– Presentacion por parte de la DGRV- Gestión de Riesgos
– Rol del comité de riesgos
– Presentacion de Modulo de riesgo- FCCAP
SEDE: OFICINAS DE COOPERATIVA ACREIMEX OAXACA DE JUAREZ
HORARIOS:
LUNES 30 de 10:00am a 5:00pm
MARTES 31 de 9:00am a 5:00pm
Inversión por participante: $1,000.00
Gastos y viáticos por cuenta de cada asistente
Hasta 3 participantes por cooperativa
Confirmar asistencia con:
Lic Nancy Castellanos
014421966628
nancastell@gmail.com
Capacitador
Director de Riesgo de BANSEFI
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Boletín FCCAP Agosto 2017
Boletín FCCAP Agosto 2017
Como una manera de divulgar nuestras actividades e informaciones de interés para nuestras afiliadas, FCCAP está poniendo a su disposición nuestra publicación «Boletín FCCAP«.
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Agosto: Evento de Cooperación Institucional
Agosto: Evento de Cooperación Institucional
Los días 2 y 3 de agosto del 2017, se llevará a cabo el importante encuentro en donde la Federación Central de Cooperativas une su experiencia y conocimiento a la prestigiosa DGRV, la Confederación Alemana de Cooperativas (Die Gennosenshaften) con el fin de unir y compartir experiencias en materia de asistencia técnica y apoyo a sus afiliadas.
Lugar: Oficinas Centrales de Cooperativa UNIFAM ubicada en Av. Fidel Velásquez 1180, esquina con Andrés Quintana Roo, Colonia Santa Elena, Guadalajara, Jalisco.
Dirigido a: Consejeros, Directores Generales, Administrador de Riesgos.
Programa:
Presentaciones
-Estudio Sectorial del Sector – Dualidad Económica
-Etudio sobre la Estructura de Capital Cooperativo
-Análisis de Impacto
Presentaciones Casos de Éxito
-Gestión Integral de Riesgo
-Alerta Temprano (nueva versión)
-Control Interno y Lavado de Dinero
-Riesgo de Crédito SIDURIC
Expositores:
Steffen Muller y Walter Mora
GRUPO LIMITADO – NO TIENE COSTO AFILIADAS
Confirmar asistencia con:
Licenciada Nancy Castellanos
email: nancastellanos@gmail.com
Tel. 01 4421966628
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III Cumbre de Liderazgo, San José Costa Rica, Marzo 2017
III Cumbre de Liderazgo, San José Costa Rica, Marzo 2017
Objetivo General:
Impulsar en el sector cooperativo las tendencias tecnológicas de la información y comunicación, creando y ofreciendo servicios financieros eficaces, accesibles a sus asociados y sus familias para mejorar la calidad de vida.
Introducción:
El desarrollo del Cooperativismo desde sus inicios, busca brindar ayuda mutua a sus asociados propiciando el bien común, fortaleciendo los principios cooperativos: membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, autonomía e independencia, educación, formación e información y compromiso con la comunidad entre otros.
Las cooperativas hacen grandes esfuerzos para invertir en tecnología con el propósito de mantenerse actualizados e innovando en sus servicios.
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica, cuya misión es integrar, representar, defender y fortalecer a sus cooperativas afiliadas acordó realizar la III Cumbre de Liderazgo, invitando a que el sector cooperativo nacional e internacional, así como los colaboradores encargados de liderar procesos en el área de Tecnología e Informática nos acompañen y participen con nosotros viviendo las experiencias más novedosas y aprendiendo la terminología más reciente y a fin de establecer relaciones de negocios con los diferentes participantes para beneficio de sus cooperativas.
Descargar el programa aquí
Inscripciones:
info.fintech@fedeac.com
(506) 2256-9255 / (506) 2256-8157
Insccripción en linea: www.fedeac.com
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Atención a la problemática en el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General (DCG) en Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Atención a la problemática en el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General (DCG) en Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Dirigido a:
Presidentes de Comité de Comunicación y Control (CCC) / oficiales de cumplimiento / auditores internos
Objetivo:
Compartir experiencias y contar con la orientación de la CNBV para la resolución y mejoras en los procesos de PLD.
Metodología:
Cada Cooperativa expondrá la problemática real vigente en los aspectos de cumplimiento con las DCG en términos de PLD en cada una de las áreas desde la perspectiva del CCC, ofical y auditor.
Esta problemática será atendida por funcionarios de la CNBV de la Direccion General Adjunta de Prevencion de Operaciones con recursos de procedencia ilicita B.
Lugar y Fecha:
Ciudad de México 14 de marzo 2017
Organiza:
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Tel 442-1966628
contacto@fccap.mx
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FCCAP presente en el 50 aniversario de COOPENAE
FCCAP presente en el 50 aniversario de COOPENAE
La Federación Central de Cooperativas FCCAP asistió en calidad de invitada especial al evento realizado en San José de Costa Rica por el 50 Aniversario de COOPENAE. Cooperativa en Costa Rica la tercer cooperativa más grande de America Latina,
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Tel 442-1966628
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Dictado el Curso de Preparación para el Proceso de Certificación de la CNBV en materia de PLDyFT.
Dictado el Curso de Preparación para el Proceso de Certificación de la CNBV en materia de PLDyFT.
FCCAP realizó en la ciudad de Querétaro entre 3 y el 7 de Octubre el Curso teórico/práctico de preparación para el proceso de certificación de la CNBV en materia de PLDyFT.
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Proceso Obligatorio de Auditoría Prevención de Lavado de Dinero Periodo 2016
Proceso Obligatorio de Auditoría Prevención de Lavado de Dinero Periodo 2016
Descargar en PDF la información aquí
Descargar el cartel en PDF aquí
La Federación Central en su proceso de lograr una especialización y apoyar a las afiliadas cuenta con un área especializada en PLD que cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos para la elaboración del INFORME DE AUDITORÍA que evalua el cumplimiento de las «Disposiciones de Carácter General en Materia de Prevención y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita», emitidos por la CNBV el 7 de noviembre del 2013.
La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; contamos con:
- Personal Certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Especialistas Certificados en Anti- Lavado de Dinero ACAMS.
- Personal con más de 8 años de experiencia en la materia de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita
- Experiencia en la verificación de controles internos y auditorias
Nuestros entregables son:
- Un INFORME DE AUDITORÍA que cumple con los lineamientos publicados en el D.O.F.
- Plan de acción y seguimiento respecto a las observaciones identificadas.
- Asesoría al Oficial de Cumplimiento para el desempeño de sus funciones.
Nota importante:
Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos ( Aproximadamente $146,080.00 ).
La fecha límite para entregar el informe de auditoría por la cooperativa a la CNBV es el 29 de febrero del 2017.
Propuesta de Honorarios
Cooperativas Nivel I:
$20,000.00 más iva
Cooperativas nivel II
$30,000.00 más iva
Cooperativas nivel III
$40,000.00 más iva
Descargar en PDF la información aquí