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Proceso Obligatorio de Auditoría Prevención de Lavado de Dinero Periodo 2016

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La Federación Central en su proceso de lograr una especialización y apoyar a las afiliadas cuenta con un área especializada en PLD que cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos para la elaboración del INFORME DE AUDITORÍA que evalua el cumplimiento de las «Disposiciones de Carácter General en Materia de Prevención y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita», emitidos por la CNBV el 7 de noviembre del 2013.

La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; contamos con:

  • Personal Certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Especialistas Certificados en Anti- Lavado de Dinero ACAMS.
  • Personal con más de 8 años de experiencia en la materia de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita
  • Experiencia en la verificación de controles internos y auditorias

Nuestros entregables son:

  • Un INFORME DE AUDITORÍA que cumple con los lineamientos publicados en el D.O.F.
  • Plan de acción y seguimiento respecto a las observaciones identificadas.
  • Asesoría al Oficial de Cumplimiento para el desempeño de sus funciones.

 

Nota importante:

Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos ( Aproximadamente $146,080.00 ).

La fecha límite para entregar el informe de auditoría por la cooperativa a la CNBV es el 29 de febrero del 2017.


Propuesta de Honorarios

Cooperativas Nivel I:

$20,000.00 más iva

Cooperativas nivel II

$30,000.00 más iva

Cooperativas nivel III

$40,000.00 más iva

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