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Prevención del Lavado del Dinero Período 2017

La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con personal altamente capacitado y con certificación de la CNBV en PLD.

La Auditoría en PLD es obligatoria conforme a las Disposiciones de Carácter General de la CNBV y debe ser realizada de forma anual.

Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido, recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos: aproximadamente $146,080.00.

La fecha límite para entregar el informe obligatorio de auditoría a la CNBV es el 28 de febrero del 2018.

Para mayores referencias comunicarse a:

C.P. Edith Rivera
Asistencia Técnica de la Federación
Oficinas: 014421966628
Móvil: 0454421544497

Av. Constituyentes No.1085-A, Int. 302, Col. El Pocito. C.P. 76902, Corregidora, Querétaro

Tel 442-1966628

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