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Atención a la problemática en el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General (DCG) en Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Dirigido a:

Presidentes de Comité de Comunicación y Control (CCC) / oficiales de cumplimiento / auditores internos

Objetivo:

Compartir experiencias y contar con la orientación de la CNBV para la resolución y mejoras en los procesos de PLD.

Metodología:

Cada Cooperativa expondrá la problemática real vigente en los aspectos de cumplimiento con las DCG en términos de PLD en cada una de las áreas desde la perspectiva del CCC, ofical y auditor.

Esta problemática será atendida por funcionarios de la CNBV de la Direccion General Adjunta de Prevencion de Operaciones con recursos de procedencia ilicita B.

Lugar y Fecha:

Ciudad de México 14 de marzo 2017

Organiza:

Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo

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