La Federación Central de Cooperativas FCCAP asistió en calidad de invitada especial al evento realizado en San José de Costa Rica por el 50 Aniversario de COOPENAE. Cooperativa en Costa Rica la tercer cooperativa más grande de America Latina,
FCCAP realizó en la ciudad de Querétaro entre 3 y el 7 de Octubre el Curso teórico/práctico de preparación para el proceso de certificación de la CNBV en materia de PLDyFT.
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La Federación Central en su proceso de lograr una especialización y apoyar a las afiliadas cuenta con un área especializada en PLD que cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos para la elaboración del INFORME DE AUDITORÍA que evalua el cumplimiento de las «Disposiciones de Carácter General en Materia de Prevención y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita», emitidos por la CNBV el 7 de noviembre del 2013.
La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; contamos con:
Nuestros entregables son:
Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos ( Aproximadamente $146,080.00 ).
La fecha límite para entregar el informe de auditoría por la cooperativa a la CNBV es el 29 de febrero del 2017.
Propuesta de Honorarios
Cooperativas Nivel I:
$20,000.00 más iva
Cooperativas nivel II
$30,000.00 más iva
Cooperativas nivel III
$40,000.00 más iva
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Visita realizada por parte de cooperativas afiliadas y no afiliadas a la FCCAP, para conocer el proceso que Acreimex ha llevado a cabo para en el traslado de activos de Cooperativas que por alguna razón eligieron la fusión para seguir operando.
Personal de la Federación Central de Cooperativas, FCCAP realizó un curso de capacitación a varios miembros directivos de la Caja Popular San Juan Bosco en San Cristobal de las Casas.
Objetivo:
Dar a conocer el mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT utilizado por la CNBV, con el objetivo de que los participantes fortalezcan sus capacidades para el examen de certificación.
Perfil de los Participantes:
Oficiales de cumplimiento, auditores internos, miembros del comité de comunicación y control, comité de auditoría y demás profesionales interesados en la materia.
Instructores:
Cinco Oficiales de cumplimiento debidamente CERTIFICADOS por la CNBV.
Interesados comunicarse con:
C.P. Maricela Carmona
marycarmona813@hotmail.com
419 11 27 119
Lic. Beatriz Hernández
bhernandezz_coop@hotmail.com
554 36 57 260
Las distintas cajas pertenecientes a FCCAP se reunieron para escuchar el informe 2014 y dar sus comparecencias ante el plenario. El evento conto con la directiva y una nutrida representación de las distintas asociadas.
