Estimadas Sociedades Afiliadas a la Federación e Interesadas
en la contratación de la Auditoria Anual en materia de PLD & FT 2019

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para ofrecerle nuestros servicios en Auditoría en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. A través de un proceso que iniciamos con la aplicación de un examen para atestiguar el cumplimiento de la entidad respecto a las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, también consideramos los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría ambos para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General.

Estamos ciertos de que la Federación Central reúne los atributos requeridos para la Auditoria anual en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero cooperativo, debido a que contamos con experiencia y capacidad profesional, y esto nos permite capitalizar a la entidad que representa; contamos con personal certificado por la “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists” (ACAMS) y con la Certificación de la CNBV como auditores externos independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

En la Federación Central de Cooperativas sabemos que los bienes más preciados de su empresa son su nombre y su reputación, es por ello, que damos a conocer nuestra propuesta de servicios profesionales que se describe en el siguiente documento. Esperando que su contenido sea de su interés y de su aprobación, quedamos en la mejor disposición de ampliar o adicionar cualquier información que considere pertinente.