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Propuesta de Servicios Auditoria PLD periodo 2018

Santiago de Querétaro a 24 julio del 2018.

Estimadas Sociedades Afiliadas a la Federación e Interesadas en la contratación de la Auditoria Anual en materia de PLD 2018.

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para ofrecerle nuestros servicios para llevar a cabo un examen para atestiguar el cumplimiento de la entidad de las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de La Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, consideramos “Exámenes sobre el cumplimiento de disposiciones específicas” y los “Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Debido a que contamos con experiencia previa en este tipo de trabajos, estamos en posibilidad de capitalizar dicha experiencia, a través de la aplicación de los procedimientos que se describen en el documento anexo. Esta carta es para confirmar el entendimiento y alcance del trabajo solicitado.

Estamos ciertos de que la Federación Central reúne los atributos de capacidad profesional, experiencia y tamaño que requiere la prestación de servicios de prevención de lavado de dinero para las empresas del sector financiero. Contamos con personal certificado por la “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists” (ACAMS) y con la Certificación de auditores externos independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV y con un equipo que tiene amplia experiencia en la materia.

En la Federación Central de Cooperativas sabemos que los bienes más preciados de su empresa son su nombre y su reputación, por lo que con base en las expectativas que nos han manifestado y conforme a su solicitud, desarrollamos en este documento los términos de nuestra propuesta de servicios profesionales. Esperando que su contenido merezca su aprobación, quedamos en la mejor disposición de ampliar o adicionar cualquier información que considere pertinente.

 

Lic. Walter Enrique Mora Mora

Director General
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (FCCAP).

 

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