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Curso: Cumplimiento Normativo y Sanciones CONDUSEF

Objetivo
El programa busca proporcionar al personal de las sociedades financieras: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y Sociedades Financieras Populares, información sobre los conceptos, tendencias y tipologías fundamentales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los criterios que se tienen en consideración de acuerdo a la normativa vigente.
Asimismo, instruir en los procedimientos y métodos precisos para el uso de las herramientas informáticas y de la información relacionada que esa autoridad proporciona.

Dirigido a:

Consejeros, Director General, personal de la UNE, y aquellas personas interesadas en la materia.

Sede: Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Domicilio: Av. Juan Pablo Segundo N° 2015, Col. Oblatos, Guadalajara, Jalisco

Temario General
I.
Antecedentes y Marco Regulatorio.
• Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.
Av. Don Bosco número 41, Int. 13, Col. El Pueblito, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900 QUERÉTARO – NAYARIT – CIUDAD DE MÉXICO – PUEBLA – JALISCO – VERACRUZ – OAXACA – CHIAPAS – MICHOACÁN GUANAJUATO – MORELOS – TABASCO – GUERRERO
• Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias.
• Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

II
Registros para cumplimiento de Obligaciones
• SIPRES.
• REDECO.
• REUNE.
• RECA.
• RECO.
• BURÓ Entidades Financieras.

III
Información en Oficinas/ Sucursales.

IV
Expedientes de Clientes.

V
Página Web.

VI
Elementos publicitarios.

VII
Criterios de supervisión de CONDUSEF.

 

Más información:

 

Av. Constituyentes No.1085-A, Int. 302, Col. El Pocito. C.P. 76902, Corregidora, Querétaro

Tel 442-1966628

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